Bos Prince Group Kamboja dijatuhi sanksi di AS, Inggris atas tuduhan mendalangi penipuan kripto besar-besaran

LONDON: Salah satu konglomerat terbesar Kamboja, Prince Holding Group, menjadi sorotan setelah pemerintah AS dan Inggris menuduh pendirinya mendalangi penipuan mata uang kripto besar-besaran yang melibatkan kamp kerja paksa.

Departemen Kehakiman AS dan mengatakan bahwa warga negara Kamboja, Chen Zhi, didakwa di New York atas konspirasi penipuan kawat dan pencucian uang.

Ia dan rekan-rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya diduga mengeksploitasi kerja paksa untuk menipu calon investor, menggunakan hasil penjualannya untuk membeli kapal pesiar, jet, dan lukisan Picasso.

Pemerintah AS dan Inggris mengatakan jaringan multinasional yang berkantor pusat di Asia Tenggara dituduh mengoperasikan 'pusat penipuan' daring berskala besar yang menggunakan pekerja yang diperdagangkan untuk menipu korban di seluruh dunia. 

Pusat-pusat tersebut, yang terletak di Kamboja, Myanmar, dan di seluruh wilayah, menggunakan iklan pekerjaan palsu untuk memikat para pekerja yang kemudian dipaksa melakukan penipuan daring dengan ancaman penyiksaan.

Lebih dari US$14 miliar bitcoin telah disita, dengan direktur FBI Kash Patel menyebutnya sebagai "salah satu penyitaan penipuan keuangan terbesar dalam sejarah".

Bisnis-bisnis Chen juga dikenai sanksi oleh otoritas AS dan Inggris sebagai bagian dari operasi gabungan melawan "organisasi kriminal transnasional".

MINAT DI BANYAK SEKTOR

Chen Zhi, 37 tahun, adalah ketua pendiri konglomerat Kamboja, Prince Holding Group, yang memiliki kepentingan di berbagai sektor seperti properti, jasa keuangan, dan bisnis konsumen.

Unit-unit bisnis utamanya adalah Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group, dan Prince Bank.

Grup ini memiliki proyek senilai lebih dari US$2 miliar di Kamboja, termasuk pusat perbelanjaan besar, Prince Plaza, di ibu kota Phnom Penh.

Menurut laporan media, Chen lahir di Tiongkok. Ia memegang kewarganegaraan Kamboja dan Inggris.

Di situs web perusahaan, Chen digambarkan sebagai "pengusaha yang disegani dan filantropis ternama di komunitas bisnis Kamboja". Disebutkan bahwa ia berpartisipasi dalam berbagai kegiatan amal melalui badan amal grup tersebut, Prince Foundation.

Chen pernah menjabat sebagai penasihat Perdana Menteri Hun Manet dan ayahnya, mantan pemimpin Hun Sen, serta menyandang gelar kehormatan "Neak Oknha" yang diberikan pemerintah, yang berarti "taipan terkemuka".

Chen masih buron.

KERAJAAN PENIPUAN SIBER

Menurut jaksa penuntut AS, Chen, yang juga dikenal sebagai Vincent, adalah dalang di balik kerajaan penipuan siber yang beroperasi di bawah naungan Prince Group, yang mengembangkannya menjadi "salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia."

Skema penipuan ini, yang dikenal sebagai penipuan "pemotongan babi", diduga menipu korban di seluruh dunia hingga miliaran dolar.

Dakwaan Chen menyatakan bahwa Prince Holding Group membangun setidaknya 10 kompleks di Kamboja di mana para pekerja—yang seringkali merupakan migran—ditahan di luar kehendak mereka—dipaksa menghubungi ribuan korban melalui media sosial atau platform pesan daring, membangun hubungan baik, dan membujuk mereka untuk mentransfer mata uang kripto dengan harapan mendapatkan keuntungan investasi yang besar.

"Para pekerja yang diperdagangkan dikurung di kompleks seperti penjara dan dipaksa melakukan penipuan daring dalam skala industri, memangsa ribuan orang di seluruh dunia, termasuk banyak di Amerika Serikat," kata Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional, John A. Eisenberg.

Pada satu titik, kata jaksa, Chen membanggakan bahwa penipuan yang disebut "penyembelihan babi" itu menghasilkan US$30 juta per hari.

Departemen Kehakiman AS mengatakan Chen dan rekan-rekan konspiratornya yang tidak disebutkan namanya menggunakan sebagian hasil penipuan untuk perjalanan dan hiburan mewah, serta untuk melakukan pembelian mewah seperti jam tangan, kapal pesiar dan jet pribadi, rumah liburan, barang koleksi mewah, dan karya seni langka.

Jika terbukti bersalah, Chen menghadapi hukuman maksimal 40 tahun penjara.

Baik Chen maupun perusahaan sebelumnya telah membantah tuduhan kriminalitas.

3 WARGA SINGAPURA DITAHAN SANKSI

Selain dakwaan tersebut, Departemen Keuangan AS pada hari Selasa juga menetapkan Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional. Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap Chen dan berbagai individu serta entitas terkait, termasuk tiga warga negara Singapura.

Warga negara Singapura yang disebutkan dalam perintah Kementerian Keuangan AS adalah Chen Xiuling, 43 tahun, yang juga dikenal sebagai Karen dan telah dikaitkan dengan Prince Group; serta Tang Nigel Wan Bao Nabil, 32 tahun; dan Yeo Sin Huat Alan, 53 tahun, keduanya telah dikaitkan dengan Chen Zhi sendiri.

Sanksi tersebut juga berlaku untuk 17 entitas Singapura, setidaknya enam di antaranya telah dikaitkan dengan Chen Xiuling, menurut daftar yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan AS.

Sanksi tersebut secara efektif memblokir warga negara AS untuk melakukan transaksi dengan mereka, serta memblokir properti apa pun yang mereka miliki atau kendalikan.

Sebanyak 126 bisnis yang berafiliasi dengan Prince Group telah ditambahkan ke dalam daftar sanksi. Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa "sebagian besar" dari mereka adalah "perusahaan cangkang lepas pantai yang tidak terlibat dalam aktivitas komersial atau bisnis nyata yang tampak".

Di Inggris, otoritas Inggris telah membekukan bisnis dan aset Chen di Inggris, termasuk sebuah rumah mewah senilai 12 juta euro (US$13,9 juta) di London Utara, sebuah gedung perkantoran senilai 100 juta euro di City of London, dan beberapa apartemen mewah di seluruh London.

TANGGAPAN PEMERINTAH KAMBOJA

Pada hari Rabu, pemerintah Kamboja mengatakan berharap AS dan Inggris memiliki bukti yang cukup dalam pengejaran mereka terhadap Chen dan Prince Holding Group.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Touch Sokhak, mengatakan Prince Holding Group telah memenuhi semua persyaratan hukum untuk beroperasi di Kamboja dan diperlakukan sama seperti perusahaan besar lainnya yang berinvestasi di negara tersebut. Ia juga mengatakan kewarganegaraan Kamboja yang diberikan kepada Chen sesuai dengan hukum.

Touch Sokhak mengatakan Kamboja akan bekerja sama jika ada permintaan resmi yang didukung oleh bukti.

"Kami tidak melindungi individu yang melanggar hukum," katanya, tetapi menekankan bahwa pemerintah Kamboja sendiri tidak menuduh Prince Holding Group atau Chen melakukan kesalahan.

"Saya tidak banyak berkomentar tentang upaya otoritas Amerika dan Inggris untuk menangkapnya, tetapi pertama-tama, kami hanya berharap akan ada argumen dan bukti yang cukup untuk diajukan terhadapnya," kata Touch Sokhak kepada The Associated Press.